новостиДеятельностью занимавшегося незаконным обналичиванием денег сообщества, разоблачённого МВД России, руководил выходец из Грузии.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступным сообществом, обналичившим сотни миллионов долларов, руководил уроженец Тбилиси, криминальный авторитет по кличке Джуба. Он имел поддельный паспорт и находился в России незаконно, сообщает радиостанция «Маяк». Установлено, что Джуба имеет поддельный паспорт и находится на территории России не законно.
Что касается отмывания денег, что им, по данным следствия, занимался лишённый лицензии банк через ряд других банков. Преступники имели связи в государственных и силовых структурах и даже сумели получить 3 миллиарда рублей бюджетных денег. Джуба даже хвастался, что финансирует в Грузии «маленькую победоносную войну».
