"ИнтеРУС-БАНК" лишился лицензии за финансовые махинации

Центральный банк России лишил лицензии еще один коммерческий банк. В опубликованном пресс-релизе ЦБ РФ обвиняет ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" в отмывании доходов и противодействии инспекции при помощи угроз сотрудникам.

Причиной отзыва лицензии явились многочисленные факты нарушения закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". А именно, банк лишился лицензии за то, что не направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу информацию и не осуществлял идентификацию своих клиентов. Причем один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни в связи с проведением инспекционной проверки деятельности банка. Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на сообщения ЦБ.

ЦБ обвиняет "ИнтеРус БАНКом" в выдаче подозрительным клиентам наличности "якобы на закупку сельскохозяйственной техники" в размере 36 миллиардов рублей, 67 миллионов долларов США и 6 миллионов евро. В настоящее время в банке введена внешняя администрация.

За последний месяц на счету Центробанка уже 3 коммерческих банка, лишенных лицензии. На прошлой неделе за похожие нарушения ("отмывание" денег) лицензии ЦБ был лишен еще один проблемный банк – "Деловая Москва", а 21 июля этого года за несоответствие нормам достаточности капитала лицензия была отозвана у Московского банка экономического развития (МБЭР).

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове