Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность группировки, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, пишет Banki.ru.
По данным правоохранительных огранов, преступники с января 2011 года вывели в теневой сектор экономики 1,5 млрд руб. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
По данным МВД, денежные средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, открытые в ООО "КБ "ОПМ-банк". Выдача денег производилась через его депозитарий. "Черные банкиры" установили комиссию за свои услуги в размере 5% от обналиченных средств.
В рамках расследования уголовного дела полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Силовики изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент".