новостиРуководитель одной из строительных фирм Оренбурга подозревается в легализации свыше $5 млн, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.
По данным следствия, руководитель одной из строительных компаний Оренбурга 20 мая 2008 года заключил договор на поставку строительного оборудования и комплектующих с иностранной компанией ROMANIR VENTURES LTD, находящейся на Кипре, и перечислил на ее счет деньги в сумме более $5,3 млн.
По факту до настоящего времени товар на территорию Российской Федерации не поступил, а денежные средства не возвращены. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы
