Следователи ГУВД Ростовской области передали в суд уголовное дело в отношении группы обвиняемых, похитивших 1,2 млрд руб. у «Райффайзенбанка» через незаконные кредиты, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы прокуратуры области.
По его сведениям, основными фигурантами по делу проходят Иосиф Кацива и глава ростовского филиала ОАО «Импэксбанк» (впоследствии активы, которого перешли к «Райффайзенбанку») Евгений Муругов. За два года преступной деятельности мошенники незаконно получали и похищали кредиты от имени десятков крупных компаний, общая сумма похищенного составила 1287 млн руб. Кацива, Муругов, а также Юрий Туркевич взяты по решению суда под стражу.
Собеседник сообщил, что обвиняемым инкриминируются часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), статья 176 УК РФ (незаконное получение кредита), часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), статья 173 УК РФ (лжепредпринимательство).