новостиМеждународная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «черный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ОПД и ФТ), сообщает ИТАР-ТАСС.
Об Азербайджане организация отметила, что там «есть прогресс», но сохраняются и недостатки, которые в Баку согласились устранить. Так, необходимо устранить «лазейки» в законах, мешающие эффективному таможенному контролю, создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку.
Схожие оценки даны и по Украине. Там также при наличии общего прогресса рекомендуется криминализовать ОПД и ФТ, «"повысить финансовую транспарентность», внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
