новостиФБР США работает над делом двух финансистов, работавших в штатах Флорида и Небраска и связанных с немецким хедж-фондом K1 Group. Бюро подозревает их в отмывании денег, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
ФБР располагает сведениями, что Штефан Сьюз и Томас Майер помогали устроить перевод в офшорные банки около $500 тыс. При этом K1 Group, который занимался инвестированием в другие хедж-фонды, оказался втянутым в скандал с обманом таких крупных банков, как Barclays Plc., JP Morgan Chase Co., BNP Paribas SA и Societe Generale SA. В результате эти финансовые учреждения потеряли около $400 млн.
Сьюз, который считает себя невиновным, руководил компанией Seuss&Partners, помогавшей инвесторам открывать офшорные компании и счета в иностранных банках, пишет Banki.ru.
