Минюст США выдвинул обвинения в отношении топ-менеджера швейцарского банка Neue Zuercher Bank Хансруэди Шумахера (NZB), подозревая его в помощи американским клиентам уклоняться от уплаты налогов, пишет Banki.ru.

«Это - еще один шаг в наших усилиях преследовать скрытые оффшорные активы, независимо от того, где они расположены. Сейчас мы находимся на ранней стадии нашего расследования по выявлению фактов уклонения от налогов в оффшорных зонах», - заявил спецуполномоченный комиссар Службы внутренних доходов США (IRS) Дуг Шульман.

Правоохранительные органы США выяснили, что Шумахер и его адвокат Маттиас Райкенбеч регулярно совершали деловые поездки в США с целью урегулирования финансовых проблем своих американских клиентов.

Они получали оффшорные кредитные карты и изготавливали фиктивные кредитные документы. Оба сфальсифицированных банковских документа понадобились, чтобы создать видимость, что активы их американских клиентов принадлежали швейцарским гражданам.

Напомним, подобные обвинения были выдвинуты и против швейцарского банка UBS. В настоящее время Министерство юстиции продолжает заниматься расследованиями с целью уголовного преследования тех иностранных банкиров и банков, которые незаконно помогают американским клиентам уклониться от налогов.

Кстати, в рамках борьбы с уклонением от налогов власти Америки обещают не предъявлять уголовные обвинения американским гражданам, которые добровольно признаются в сокрытии средств на оффшорных счетах.