ФТС: Капиталы из России выводят через фирмы-однодневки

ФТС: Капиталы из России выводят через фирмы-однодневки. 26671.jpeg

Федеральная таможенная служба России (ФТС) выявила основные схемы, посредством которых преступники чаще всего выводят из России капиталы. Главным образом, они делают это через компании-однодневки.  

Как рассказал глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, в основе этой схемы лежит использование поддельных документов. Например, злоумышленники создают так называемую фирму-однодневку. Компания предоставляет банку поддельный внешнеторговый контракт и проводит авансовый платеж за границу, якобы за оплату товаров. Но в РФ оплаченный товар так и не приходит. Через некоторое время после платежа липовая фирма ликвидируется, пишет  Moneytimes.ru.  

Другая схема мошенничества связана с завышением цен на товары, которые возятся в нашу страну. Так, при таможенном декларировании в стране отправления в контракте и экспортной декларации могут указывать одну стоимость. Но при ввозе на территорию РФ осуществляют подмену или подделку документации с указанием более высоких цен. Эти фальшивки и предоставляют в таможенные органы нашей страны.  

Бывает так, что за отслужившее свой век старое оборудование, которое уже не работоспособно, в контракте указывают суммы в миллионы рублей, пояснил Шкляев. 

Фото: АЭИ "Прайм"

Читайте также:

Эксперты: Половина долгов по ипотеке в России являются безнадежными

Квартиры в Сочи чаще покупают москвичи и краснодарцы

Финансовый гороскоп на 8 ноября 2018 года

Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе