Власти Кипра расследуют факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

По данным кипрского ведомства по противодействию легализации незаконных доходов, адвокаты инвестфонда Hermitage Capital, с которым сотрудничал юрист Сергей Магнитский, еще в июле предоставили генпрокуратуре Кипра доказательства отмывания средств. Общая сумма незаконно переведенных из России средств составила около $31 млн, махинация же осуществлялась через пять кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International and Komercbanka.

Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в Банке Кипра, и что он посещал островное государство в период пропажи денег, пишет Росбалт.

При этом Лента.ру подчеркивает, что расследованием деятельности "группы Клюева" занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии - там у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета. В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу "группы Клюева".