Росфинмониторинг предлагает ужесточить "антиотмывочное" законодательство

Росфинмониторинг предлагает ужесточить  антиотмывочное  законодательство
Росфинмониторинг предлагает ужесточить "антиотмывочное" законодательство

Росфинмониторинг готовит поправки, расширяющее понятие отмыва денег и ужесточающих  наказание за это нарушение. Изменения в законодательстве могут резко увеличить количество уголовных дел. Поправки будут представлены правительству 30 марта. 

В частности, Росфинмониторинг предлагает существенно расширить перечень операций, подпадающих под обязательный контроль банков и требующих информирования Росфинмониторинга. Число критериев таких операций предлагается увеличить в два раза: примерно с 20 действующих критериев до 40, пишет "Коммерсант". 

Также служба предлагает ввести обязательную идентификацию конечных бенефициаров, наряду с клиентами, их представителями и выгодоприобретателями по различным операциям и сделкам. Под бенефициарным владельцем Росфинмониторинг понимает физическое лицо, которое в конечном счете и определяет действия клиента банка. 

Читайте также: "Банки прикроют нелегальный доход

Банкам может быть дано право приостанавливать на срок до 30 дней операции, которые кажутся им сомнительными. Также может быть приостановлена деятельность компаний, владельцев которых определить не удастся. 

Также предлагается ужесточить наказание за легализацию доходов. Сейчас наиболее жесткие санкции в статьях УК РФ прописаны относительно операций на сумму, превышающую 6 млн рублей, которые квалифицируются как "особо крупный размер".

За них предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей (или в размере зарплаты осужденного за период от года до пяти лет), а также "светят" принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. 

Согласно поправкам разработанными Росфинмониторингом, порог отмывания понизят в в 10 раз – с  6 млн рублей до 600 тыс. рублей. За них предлагается ввести штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. Как сообщает издание, санкции на операции на сумму свыше 6 млн рублей предлагается оставить прежними, хотя не исключается, что в конечном итоге удастся обойтись выплатой штрафа.

"Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокой. Там может быть штраф", — полагает руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. 

По оценкам экспертов издания, в связи с изменением критериев определения тяжести легализационных преступлений повысит количество расследуемых уголовных дел может как минимум в два раза.

 

Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Десять качеств успешных людей Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе