Полиция Москвы пресекла деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд руб., пишет Forbes.

О разоблачении масштабной аферы в четверг объявил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.

По его словам, схема, которую использовали мошенники, включала «цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам».

В рамках уголовного дела проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке (весной 2011-го и 2012 годов), где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основанной массы денежный средств. Силовики подозревают кредитную организацию в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных структур, подтвердил Здор.

Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ. На рассчетные счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 млрд рублей. Звор не исключил, что по этому делу может быть задержан ряд руководителей коммерческих банков, отмечает ИТАР-ТАСС.

Он пояснил, что в "Фондсервисбанке" зарегистрированы счета организаций, осуществляющих транзит основной массы денежных средств. "Обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка противоправной деятельности, в том числе - о непредоставлении информации в Росифинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной суммы", - подчеркнул замначальника Главка.