Следственная часть ГУ МВД России по СЗФО направило в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщается на сайте МВД РФ.

По мнению следствия, преступная группа с декабря 2007 года по март 2009 года обналичивала и проводила транзитом денежные средства юридических лиц, получив при этом незаконный доход 2 млрд 356 млн 551 тыс. руб. В работе были задействованы юридические лица, оформленные на «подставных» лиц и физические лица, которые снимали и передавали денежные средства «клиентам».

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлено сотрудниками оперативно-разыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности и противодействию коррупции ГУ МВД России по СЗФО.