Правительство России с подачи Минфина намерено приравнять средства, уходящие из России по фиктивным внешнеторговым операциям, к доходам, полученным преступным путем.

По данным газеты «Ведомости», планируемое ужесточение валютного контроля при экспортно-импортных операциях станет ответом чиновников на рост оттока капитала из страны. Предложение Минфина состоит в том, чтобы приравнять  неполучение российскими компаниями выручки из-за границы к легализации доходов, полученных преступным путем.

Эксперты Минфина намерены дополнить список операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, двумя новыми - неполучение экспортной выручки или уже оплаченных импортных товаров. Контролировать предполагается операции на сумму от 6 млн руб.

На сегодняшний  день уголовный кодекс предусматривает наказание за невозврат выручки (свыше 30 миллионов рублей, статья 193 УК) в виде лишения свободы на срок до трех лет. Но, эта статья почти не применяется, пишут «Ведомости».  

Схема работает так:  банки сообщают Росфинмониторингу, что деньги по внешнеторговой операции не пришли и паспорт сделки не закрылся. Чтобы обойтись без валютного контроля, компании закрывают паспорт сделки под предлогом перехода в другой банк. Поправки Минфина заставят компании сначала объяснить банку причины перехода и указать данные нового паспорта. Для борьбы с поддельными грузовыми декларациями, которые представляются в банк для подтверждения поставки товара, Минфин попытается ввести систему электронного подтверждения таможней вывоза или ввоза товара.

По данным Росфиннадзора, в 2009 году из России по поддельным грузовым таможенным декларациям выведено 170 млрд руб., что в 21 раз больше, чем в 2008 году. При этом объем вывозимого капитала из страны с использованием криминальных схем быстро увеличивается. За первое полугодие 2010 года из России по поддельным декларациям было выведено 124 млрд руб.