Саратовская предпринимательница похитила у банка и легализовала 21 млн руб.

Следствие подозревает, что директор одной из фирм Саратова обманным путем похитила у коммерческого банка и легализовала 21 млн руб., пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Как говорится в сообщении, женщина в декабре 2009 года обратилась в коммерческий банк с заявлением на выдачу ее организации кредита на 21 млн руб. под залог недвижимого имущества предприятия и поручительство двух других соучредителей ООО, которых она якобы поставила в известность о своих намерениях и получила необходимое согласие. Банк дал согласие на заключение кредитного договора с организацией, который необходимо было зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Саратовской области.

Предпринимательница подделала оттиски штампов и подписи сотрудников этого ведомства. Аналогичным образом директор ООО поступила с подписями в договорах поручительства, составленных от имени двух других соучредителей организации. Подделанные документы были предоставлены в банк.

Банк перечислил кредит в полном объеме на расчетный счет предприятия 30 декабря 2009 года. Подозреваемая распорядилась кредитом по своему усмотрению. Часть денег до конца апреля 2010 года она направляла на погашение процентов по кредиту и суммы основного долга, чтобы не привлекать внимания со стороны работников банка и предотвратить их обращение в правоохранительные органы.

Чтобы придать правомерный вид праву собственности на данную сумму, подозреваемая перевела всю похищенную сумму одной из фирм в качестве оплаты за поставленные ею ранее товары, после чего обратилась в данную организацию с просьбой вернуть 17 млн руб. как якобы ошибочно перечисленные, что и было сделано. Этими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Следствие возбудило в отношении жительницы Саратова уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту «б» части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Десять качеств успешных людей
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus