Следствие подозревает, что директор одной из фирм Саратова обманным путем похитила у коммерческого банка и легализовала 21 млн руб., пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Как говорится в сообщении, женщина в декабре 2009 года обратилась в коммерческий банк с заявлением на выдачу ее организации кредита на 21 млн руб. под залог недвижимого имущества предприятия и поручительство двух других соучредителей ООО, которых она якобы поставила в известность о своих намерениях и получила необходимое согласие. Банк дал согласие на заключение кредитного договора с организацией, который необходимо было зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Саратовской области.

Предпринимательница подделала оттиски штампов и подписи сотрудников этого ведомства. Аналогичным образом директор ООО поступила с подписями в договорах поручительства, составленных от имени двух других соучредителей организации. Подделанные документы были предоставлены в банк.

Банк перечислил кредит в полном объеме на расчетный счет предприятия 30 декабря 2009 года. Подозреваемая распорядилась кредитом по своему усмотрению. Часть денег до конца апреля 2010 года она направляла на погашение процентов по кредиту и суммы основного долга, чтобы не привлекать внимания со стороны работников банка и предотвратить их обращение в правоохранительные органы.

Чтобы придать правомерный вид праву собственности на данную сумму, подозреваемая перевела всю похищенную сумму одной из фирм в качестве оплаты за поставленные ею ранее товары, после чего обратилась в данную организацию с просьбой вернуть 17 млн руб. как якобы ошибочно перечисленные, что и было сделано. Этими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Следствие возбудило в отношении жительницы Саратова уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункту «б» части 2 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.