новостиКазахстан обратился с просьбой к Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), пишет РИА Новости.
Об этом сообщил председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана Мусиралы Утебаев. 31 мая на брифинге в рамках российско-казахстанского форума по вопросам финансовой безопасности он напомнил, что в Казахстане весной 2010 года вступил в силу закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
Данным законом определены критерии операций с деньгами и иным имуществом, по которым имеются основания полагать, что в результате их совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем, либо осуществление этих операций направлено на финансирование терроризма и экстремизма.
Утебаев подчеркнул, что 2 июня в Алматы пройдет пленарное заседание ЕАГ, где Казахстан будет просить коллег, чтобы они отодвинули минимум на три месяца - до осени - проведение оценки республиканской системы, которая проводится в соответствии с правилами ФАТФ.
