новостиСледственный комитет при МВД России расследует дело в отношении бывших руководителей АО «БТА «Банк» ( Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (Москва ), возбужденное по факту мошенничества на $1,4 млрд, пишет РИА Новости.
В качестве фигурантов дела ведомство называет бывшего руководителя «БТА "Банк» Мухтара Аблязова, руководителя ООО «ИПГ «Евразия» Игоря Кононко, руководителей ООО «Евразия Логистик» Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева и Алексея Белова.
Следствие заявляет, что руководители этих компаний подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана), 174.1 (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления) и 327 (подделка и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса РФ.
СКП располагает фактами, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на 776,4 млн руб., около 19 млн евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать.
