новостиОперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московской области подозревают генерального директора коммерческой фирмы города Раменское в незаконном переводе более $20 млн в болгарский банк, сообщил начальник управления информации ведомства Евгений Гильдеев.
Молодая женщина перечислила $20,184 млн в банк Болгарии через офис банка в Раменском под предлогом закупки сельскохозяйственной техники. К переводу прилагались паспорт импортной сделки, внешнеэкономический контракт купли-продажи и государственные таможенные декларации.
Гильдеев добавил, что декларации на таможне не оформлялись, оттиски печатей на документах были поддельные, а товар, который якобы был приобретен на эти деньги, не выпускался.
Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, пишет РИА Новости.
