В Москве после двух с половиной лет розыска задержан бывший зампред КБ НЭП

В Москве после двух с половиной лет розыска задержан бывший зампред правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» (НЭП) Сергей Турбин, обвиняемый в организации одной из крупнейших в истории России схем по обналичиванию денежных средств, сообщает Banki.ru.

По данным следствия, схему отмывания и обналичивания денег бывший глава НЭП Борис Сокальский, его заместитель Сергей Турбин, председатель правления акционерного коммерческого банка «Родник» Андрей Перминов и ряд других лиц разработали в 2003 году.

Они организовали перечисление миллиардов (суммы в источниках указываются разные) по подложным документам со счетов различных фиктивных организаций на счет некоммерческой организации «Фонд стратегического планирования» (ФСП) в АКБ «Родник». Обе организации были полулегальными. ФСП был зарегистрирован по утерянному паспорту, а «Родник» купили через подставных лиц.

Официальные обвинения в незаконной банковской деятельности  и изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг следователи СК при МВД сформулировали в марте 2007 года. К тому времени Борис Сокальский, поняв, что следователи СК вот-вот выйдут на его след, попытался замаскироваться. Он устроился на работу обычным секретарем судебных заседаний в Арбитражный суд Москвы. Именно там он и был задержан в марте 2007 года, после чего с санкции суда был взят под стражу.

А вот Сергей Турбин успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение по тем же статьям УК. Как оказалось, Турбин не стал прятаться за границей - сыщики задержали его у дома 20 по улице Петровка.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Десять качеств успешных людей
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове  Семь секретов эффективных продавцов
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus