В Москве после двух с половиной лет розыска задержан бывший зампред правления коммерческого банка «Новая экономическая позиция» (НЭП) Сергей Турбин, обвиняемый в организации одной из крупнейших в истории России схем по обналичиванию денежных средств, сообщает Banki.ru.

По данным следствия, схему отмывания и обналичивания денег бывший глава НЭП Борис Сокальский, его заместитель Сергей Турбин, председатель правления акционерного коммерческого банка «Родник» Андрей Перминов и ряд других лиц разработали в 2003 году.

Они организовали перечисление миллиардов (суммы в источниках указываются разные) по подложным документам со счетов различных фиктивных организаций на счет некоммерческой организации «Фонд стратегического планирования» (ФСП) в АКБ «Родник». Обе организации были полулегальными. ФСП был зарегистрирован по утерянному паспорту, а «Родник» купили через подставных лиц.

Официальные обвинения в незаконной банковской деятельности  и изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг следователи СК при МВД сформулировали в марте 2007 года. К тому времени Борис Сокальский, поняв, что следователи СК вот-вот выйдут на его след, попытался замаскироваться. Он устроился на работу обычным секретарем судебных заседаний в Арбитражный суд Москвы. Именно там он и был задержан в марте 2007 года, после чего с санкции суда был взят под стражу.

А вот Сергей Турбин успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Заочно ему было предъявлено обвинение по тем же статьям УК. Как оказалось, Турбин не стал прятаться за границей - сыщики задержали его у дома 20 по улице Петровка.