Минюст США продолжает борьбу с неплательщиками налогов

Минюст США выдвинул обвинения в отношении топ-менеджера швейцарского банка Neue Zuercher Bank Хансруэди Шумахера (NZB), подозревая его в помощи американским клиентам уклоняться от уплаты налогов, пишет Banki.ru.

«Это - еще один шаг в наших усилиях преследовать скрытые оффшорные активы, независимо от того, где они расположены. Сейчас мы находимся на ранней стадии нашего расследования по выявлению фактов уклонения от налогов в оффшорных зонах», - заявил спецуполномоченный комиссар Службы внутренних доходов США (IRS) Дуг Шульман.

Правоохранительные органы США выяснили, что Шумахер и его адвокат Маттиас Райкенбеч регулярно совершали деловые поездки в США с целью урегулирования финансовых проблем своих американских клиентов.

Они получали оффшорные кредитные карты и изготавливали фиктивные кредитные документы. Оба сфальсифицированных банковских документа понадобились, чтобы создать видимость, что активы их американских клиентов принадлежали швейцарским гражданам.

Напомним, подобные обвинения были выдвинуты и против швейцарского банка UBS. В настоящее время Министерство юстиции продолжает заниматься расследованиями с целью уголовного преследования тех иностранных банкиров и банков, которые незаконно помогают американским клиентам уклониться от налогов.

Кстати, в рамках борьбы с уклонением от налогов власти Америки обещают не предъявлять уголовные обвинения американским гражданам, которые добровольно признаются в сокрытии средств на оффшорных счетах.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Десять качеств успешных людей
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus