новостиДепартамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что у кредитной организации ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В декабре 2008 года – январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд. рубл. и порядка $230 млн.
В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«АСТРАХАНЬПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов.
