Росинформинг уделит «особое внимание» иностранным чиновникам

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные политики, пользующиеся услугами российских банков, брокерских компаний, риэлтеров, страховых компаний, будут особым образом контролироваться Росинформингом.

Для борьбы с «отмыванием» денег Россия будет участвовать в FATF, требующей установления особого контроля за финансовыми операциями заметных представителей всех ветвей власти иностранных государств на территории других стран. По словам Владислава Резника, главы банковского комитета Росинформинга, готовящийся закон «будет способствовать выполнению РФ взятых на себя международных обязательств перед FATF, а также требований, вытекающих из ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию».

По законопроекту, организации, подпадающие под действие закона о борьбе с отмыванием (банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, риэлтеры, управляющие компании инвестфондов и др.), будут обязаны принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физлиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц». Решение об обслуживании высокопоставленных иностранцев придется принимать непосредственно руководителю финансовой организации или его заместителю, пишет «КоммерсантЪ». Операциям заграничных политиков и чиновников, их супругов и близких родственников, а также производимым от их имени, будет уделено «особое внимание».

Такие меры, по мнению FATF, должны сделать достоянием финансовых разведок транзакции и крупные приобретения коррумпированных политиков и чиновников. Однако пока неизвестно, каким образом банковские клерки будут вычислять влиятельных иностранных чиновников и определять их сестер и бабушек.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Ведьма Алена Полынь: Магия поможет стать успешным в своем деле
Карьера
Одна из известнейших ведьм современности, консультирующая политиков и предпринимателей, Алена Полынь рассказала о тайнах успешного бизнеса. Она поделилась своим знанием того, как использовать магические силы для реализации своих планов и желаний и как магия поможет обрести финансовое благополучие.
Рейтинг "качества" от "Росконтроля" продается за 1 млн рублей
Рейтинг  качества  от  Росконтроля  продается за 1 млн рублей
Правила игры
Свой знак качества "Росконтроль" продает любому производителю, готовому заплатить 1 миллион рублей. Тот, кто не готов платить деньги может поплатиться репутацией. А владеют этим бизнесом люди с сомнительными "историями успеха".
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Как ростовский агрохолдинг убивает село
Производство Аграрный сектор
"Правда.Ру" опубликовала новость о странных вещах, происходящих в Краснодарском крае и касающихся фермерских хозяйств.
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове 
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus