В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные политики, пользующиеся услугами российских банков, брокерских компаний, риэлтеров, страховых компаний, будут особым образом контролироваться Росинформингом.

Для борьбы с «отмыванием» денег Россия будет участвовать в FATF, требующей установления особого контроля за финансовыми операциями заметных представителей всех ветвей власти иностранных государств на территории других стран. По словам Владислава Резника, главы банковского комитета Росинформинга, готовящийся закон «будет способствовать выполнению РФ взятых на себя международных обязательств перед FATF, а также требований, вытекающих из ратификации Россией Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию».

По законопроекту, организации, подпадающие под действие закона о борьбе с отмыванием (банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, риэлтеры, управляющие компании инвестфондов и др.), будут обязаны принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физлиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц». Решение об обслуживании высокопоставленных иностранцев придется принимать непосредственно руководителю финансовой организации или его заместителю, пишет «КоммерсантЪ». Операциям заграничных политиков и чиновников, их супругов и близких родственников, а также производимым от их имени, будет уделено «особое внимание».

Такие меры, по мнению FATF, должны сделать достоянием финансовых разведок транзакции и крупные приобретения коррумпированных политиков и чиновников. Однако пока неизвестно, каким образом банковские клерки будут вычислять влиятельных иностранных чиновников и определять их сестер и бабушек.