Компании-нерезиденты, по рекомендации ЦБ, будут на особом счету

Опубликовав письмо «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками», Центробанк России советует с особой осторожностью относиться к таким клиентам, так как посредством компаний-нерезидентов зачастую проводятся нелегальные операции.

По мнению экспертов, такой шаг в борьбе ЦБ с отмыванием доходов может привести к желаемому эффекту, но при этом может быть затруднена работа банков, которым придется диверсифицировать критерии оценки всех клиентов-нерезидентов, часть которых являются весьма законопослушными.

ЦБ в документе рекомендует собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, в том числе рекомендательные письма, запрашивать сведения об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность, пишет «Время новостей». Вследствие этого, по расчетам ЦБ, снизится активность таких компаний, ведь многие из них были созданы с целью проведения нелегальных операций.

Заместитель предправления крупного российского банка согласен, что в делах многих кредитных организаций, у которых отозваны лицензии в связи с «антиотмывочным законом», действительно фигурировали компании-нерезиденты. «Эти рекомендации могут дать нужный эффект, но при этом затруднят работу банков - им придется разбираться с каждым конкретным клиентом», - полагает он.

Татьяна Шарова, главный бухгалтер Оргрэсбанка отмечает, что «банки, безусловно, будут стараться выполнять рекомендации ЦБ, при этом, скорее всего, во внутренних документах они будут классифицировать клиентов-нерезидентов по признакам, подтверждающим их надежность и деловую репутацию, - это известность бренда, наличие высоких международных рейтингов. К крупным компаниям с именем будут применяться иные критерии оценки, чем к неизвестным заемщикам. В соответствии с данными рекомендациями особое внимание будет направлено на компании, зарегистрированные в офшорных зонах».

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Дольщики ЖК «Высокие жаворонки» снова идут в суд
Недвижимость
Дольщики недостроенного жилого комплекса «Высокие жаворонки» завтра рискуют столкнуться с новым обманом - на сей раз речь о судебном слушании по двум искам.
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Обнуление и генеральная уборка своей жизни
Правила игры
 В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать исходя из неразобранного багажа опыта.
Как вежливо отказать
Как вежливо отказать
Правила игры
Всем нам в нашей жизни порой приходиться в чем-либо кому-нибудь отказывать по тем или иным причинам. Надо уметь по возможности делать это вежливо и красиво/
Десять качеств успешных людей
Десять качеств успешных людей
Карьера
Многие бизнесмены и знаменитости не владеют каким-либо специальным образованием в сфере своей занятости, они просто с самого начала были уверены в собственных начинаниях и шли к этому.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Ресурсы
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Как развить самодисциплину? Пять мощных способов
Ресурсы
Вы можете развить самодисциплину подобно тому, как вы увеличиваете свою мышечную массу. Пусть пройдёт не одна неделя и не один месяц но, вы, в конечном итоге, добьётесь значительного прогресса.
Недвижимость
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Рынок жилищного строительства России: кризис пройден - впереди рост?
Недвижимость
Общее снижение объемов жилищного строительства в России, ожидаемое по итогам 2017 года, нельзя назвать критическим: после прохождение «дна» кризиса, отрасль начала восстанавливаться.
Десять правил успешного человека от мировых психологов
Карьера
В любой ситуации можно растворяться в том, что ты делаешь в данный момент. Не живи в прошлом и не проживай будущее сегодня – это равносильно поражению. Будь в настоящем!
Восемь ошибок при открытии своего дела Тринадцать полезных советов для убедительной речи Простой и честный мануал для тех, кто хочет добиться успеха в работе  Ваш успех - порядок в голове  Семь секретов эффективных продавцов
Золотые правила рынка услуг
Рынок услуг
Если вы не пытаетесь претендовать на длительные отношения с вашим клиентом, то вы теряете на этом деньги.
Бизнес-идея: Летнее кафе шатер Идея пассивного дохода: выращиваем фундук Бизнес-план: Выращивание редиса в теплицах Бизнес-план: Полировка автомобильных фар Разработка дизайна интерьера
Система Orphus