Таинственные обыски в московских банках

Пресс-служба Главного управления МВД по Центральному федеральному округу заявляет об обысках в трех московских банках, а также в квартирах их сотрудников. Однако один из банков опровергает этот факт.

По данным пресс-службы, в настоящее время сотрудники милиции находятся в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании «Банка проектного финансирования» на Земляном валу, 34А.

«Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам ГУ

МВД РФ по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью», - сообщили в пресс-службе.

Упомянутые три банка вели активную банковскую деятельность, и ранее не были замешаны в скандалах.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по ЦФО, данные банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. «Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы.

Согласно ее сведениям, сотрудники ЦФО МВД РФ проводят обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков, подозреваемые в незаконной деятельности.

«Мастер-банк» опровергает информацию об обысках. «Это недостоверная информация. Банк работает в обычном режиме. У нас никого не было. Сейчас готовится опровержение», - сказали газете «Взгляд» в офисе банка в Руновском переулке.

Напомним, 6 сентября следственный комитет МВД провел выемку документов в центральном офисе в «Альфа-банке». Выемка проводилась в рамках расследования дела о преднамеренном банкротстве «Содбизнесбанка».

Справка:

«Мастер-Банк» основан 1992 году. Уставный капитал Банка – 2 209 007 933 руб. Лицензия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление банковских операций 2176 от 13.11.2001

АКБ «Лефко-банк» существует с 1991 года. Лицензии ЦБ РФ на совершение банковских операций в рублях и иностранной валюте № 1605 от 31 августа 2004 г. Основной профиль – биржевые операции.

«Банк проектного финансирования». Основан в конце 1991 года. Имеет лицензию ЦБ № 1677 от 23 августа 2001 года на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических и юридических лиц.

Код для вставки в блог
Версия для печати  Версия для печати

Десять Советов как увеличить свои доходы в несколько раз
Десять Советов как увеличить свои доходы в несколько раз
Финансы
Каждый человек, независимо от его социального положения и возраста заслуживает жить в изобилии и позволять себе покупать то, что он хочет, а не то, что может себе позволить.
Женщина — источник успеха мужчины
Женщина — источник успеха мужчины
Правила игры
Если жена принимает интересы в жизни мужа, то он становится невероятно целеустремленным человеком и у него появляются дополнительные возможности для достижения цели.
Стереотипы воспитания ребёнка и психосоматика
Стереотипы воспитания ребёнка и психосоматика
Ресурсы
Нужно помочь ребенку попробовать себя там, где еще не попробовал, дать ему руку, оказать поддержку, вселить в ребенка уверенность в его силах и способностях.
Горькая правда о тридцатилетних
Горькая правда о тридцатилетних
Ресурсы
Инфантильные мужчины ждут заботливую «мамочку». Женщины ждут умственно отсталого олигарха, чтобы запрыгнуть ему на шею и не работать. Никто не хочет делать, дарить, отдавать!
Мы можем достичь всего, если будем безжалостными к себе
Мы можем достичь всего, если будем безжалостными к себе
Правила игры
Везде, где опускаются руки, везде, где, как вам кажется, с вами поступают несправедливо, везде, где лень заставляет отступить. Ищите место без жалости. Тренируйте себя.
Ресурсы
Попробуй!
Попробуй!
Ресурсы
Попробуй полежать в траве среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей. Ты услышишь в себе долгожданную тишину.
Недвижимость
Как заработать на перепродаже недвижимости?
Как заработать на перепродаже недвижимости?
Недвижимость
На чем заработать деньги? Относительно легкий заработок можно получить, организовав небольшой бизнес по перепродаже недвижимости. Это не так уж сложно. Конечно, как и всякий рынок, сфера недвижимости имеет свои законы. Об азах мы вам сегодня и расскажем.
Хочешь достичь успеха?
Карьера
Если ты богат, не думай об этом, если ты беден - не принимай свою бедность всерьез. если ты способен жить в мире, помня о том, что мир - это только спектакль, ты будешь свободным, тебя не коснутся страдания.
Двадцать очень эффективных правил жизни от богатых Лидерство: девять привычек, которые сделают вас успешным Кто был первым миллиардером на свете Восемь самых полезных знаний Тринадцать психологических хитростей, которые сделают вашу жизнь проще
Как наладить привлечение потенциальных клиентов при помощи видеомаркетинга
Рынок услуг
Вооружившись планом и премиум-контентом, вы сможете обратить поклонников своего бренда в качественных потенциальных клиентов.
Как начать цветочный бизнес: расходы, доходы, нюансы Бизнес-план: Пчеловодство Бизнес-план: Производство стикеров для интерьера Бизнес-план: Бар-паб Бизнес идея: Покраска автомобиля жидкой резиной
 Видео
Система Orphus