В Москве пресечена работа банды подпольных банкиров, отмывших более $1 миллиарда, пишет Русская служба новостей со ссылкой на пресс-центр МВД.

По данным полиции, преступная группа была одной из самых крупных, которая действовала в московском регионе. В неё входили 400 человек. 

Для незаконных операций мошенники в течение пяти лет использовали подконтрольные им банки и свыше ста фирм. В общей сложности в тень они вывели 36 миллиардов рублей.
 
Отметим, что в ходе обысков изъяты наличные деньги, финансовые документы и печати российских и иностранных юрлиц. Задержаны семь руководителей банды. 

Деньги от клиентов безналичным путём переводились на расчётные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на счета в Прибалтику и на Кипр. Легализовали полученные средства преступники, приобретая недвижимость.