новостиПервое обвинительное заключение по делу об отмывании денег в банке «Апоалим» оглашено в окружном суде Тель-Авива.
Власти Израиля предъявили обвинения четырём клиентам банка из России: советнику по инвестициям Юрию Виннику, владельцу зарегистрированной на Виргинских островах компании "Минтон"; заместителю гендиректора одной из российских строительных компаний Павлу Лангу и его супруге, а также Людмиле Тахор, служащей компании Ланга.
Согласно обвинительному заключению, эти люди через отделение банка «Апоалим» в Тель-Авиве перевели из России на свои личные счета в Европе около 7,5 миллионов долларов. На счетах компании «Минтон», открытых в израильском банке, деньги задерживались не более одного – двух дней.
В ходе расследования израильская полиция заморозила 180 счетов и задержала 24 сотрудников отделения банка № 535, расположенного в Тель-Авиве. Следователи утверждают, что только в 2004 году через банк были нелегально отмыты сотни миллионов долларов.
