новостиДепартамент экономической безопасности МВД проводит расследование в отношении ряда очень крупных коммерческих организаций, подозреваемых в отмывании денег. Под подозрением находятся первые лица структур.
"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится расследование", - сообщил глава Департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков. По словам главы департамента, фигурантами дел являются, в основном, первые лица, и речь идет о крупных суммах денег. "Сейчас расследуется очень большое дело в отношении банка, который легализовал около 48 миллиардов рублей", - сообщил, в частности, Мещеряков. По данным следствия, этот банк легализовывал деньги через фирмы-однодневки.
Мещеряков также отметил, что возбуждено уголовное дело в отношении еще одного банка, который обналичил 4,5 миллиарда рублей, передает РИА "Новости".
