9 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрит апелляцию по делу о неуплате налогов на 320 млн рублей и выводе средств в офшоры, пишет Правда.ру.
Суд рассмотрит апелляцию ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), крупнейшего в мире производителя аммиака, на
доначисление налогов за 2009 год в размере 320 млн рублей. Напомним, что в июле 2012 года Межрегиональная инспекция ФНС 3 по крупнейшим налогоплательщикам установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки "Тольяттиазота" в 2009 году составила 1,06 млрд руб.
По мнению налоговых служб, завод незаконно уменьшал налогооблагаемую базу путем занижения цен на продукцию, продаваемую через швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG. Доначисление за 2009
год составило свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом прочих налоговыхнарушений сумма претензий составила 320 млн рублей.
Руководство ТоАЗ подало жалобу, но Арбитражный суд г. Москвы 22 апреля признал требования налоговиков законными и обоснованными. В настощее время в отношении руководителей ОАО "Тольяттиазот" возбуждены и расследуются два уголовных дела - по фактам нарушения прав акционеров и мошенничества в особо крупных размерах.
Оценка ущерба в результате использования мошеннических финансовых схем предприятию составялет $ 550 млн. Ранее постановлением суда был наложен арест на акции"Тольяттиазота", принадлежащие офшорам Trafalgar Development Ltd., Instatania Holdings Ltd., Kamara Ltd., Bairiki Inc., Halnure Ltd., в связи с
расследованием уголовного дела о мошенничестве.
На данный момент генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев, которому следственный комитет заочно предъявил обвинение в мошенничестве, находится в федеральном розыске.