Органами внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении трех участников преступной группы, которые, по версии следствия, провели незаконные банковские операции на общую сумму более 3 млрд. рублей и получили более 100 млн. рублей нелегальной прибыли.

Ведомство не сообщает, где именно подозреваемые осуществляли свою незаконную деятельность.Следствие установило, что банкиры, создав кредитную организацию, осуществляли обналичивание и инкассацию денежных средств клиентов, не имея при этом лицензии на проведение банковских операций, сообщает "РИА-Новости".

Арендовав несколько офисов, подозреваемые принимали от клиентов заявки на обналичивание денег. Затем они изготавливали поддельные электронные поручения, которые отправляли в банки для исполнения через расчетные счета подконтрольных им фирм. В дальнейшем часть денег обналичивалась, а часть перечислялась на расчетные счета иных лиц.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.