В Москве схвачены мошенники, которые по поддельным документам, при содействии клерков одного из филиалов банка, набрали в банках кредитов на миллионы, сообщает пресс-служба уголовного розыска МВД.
Сыщикам удалось установить, что в состав группировки входили должностные лица филиалов одного из столичных банков, передает "Финмаркет".
Сумма получаемого кредита в каждом случае составляла от 700 тысяч рублей и выше, ровно половина от нее выплачивалась в качестве так называемого "отката" сотрудникам филиалов банка за помощь при обналичивании.
Накануне в результате грамотно спланированной операции двое участников преступной группы были задержаны. Ими оказались 44-летняя жительница столицы и 35-летний житель Подмосковья. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали, официально нигде не работают.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ходе обысков по месту жительства обвиняемых оперативниками обнаружено и изъято семь поддельных паспортов граждан РФ, пять водительских удостоверений, страховые полисы, два компьютера, карта памяти, содержащая информацию по кредитам, пять мобильных телефонов, восемь СИМ-карт, а также большое количество банковских кредитных документов.
На данный момент оперативниками уже установлена причастность участников данной преступной группировки к 30 эпизодам мошенничества с кредитами.
Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастности задержанных к совершению других аналогичных преступлений.
По данным экспертов, общий убыток, который банки понесли от действий мошенников за прошлый год, по самым скромным оценкам может приближаться к 500 млн рублей, сообщает портал по финансовой безопасности граждан.
В большинстве случаев, мошенники действовали в сговоре с сотрудниками банков.