Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что его ведомство озабочено ростом теневых операций в Северо-Кавказском регионе, пишет GZT.ru.
По его словам, анализ Росфинмониторинга показывает, что не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих на банковских площадках. Эти операции не подтверждаются экономической деятельностью конечных хозяйствующих субъектов и проявляются в больших оборотах наличных средств и их перетеканием за рубеж.
Чиханчин также подчеркнул, что эта ситуация используется криминалом и пообещал принять меры по ее исправлению.