Сотрудники главного управления МВД России по Северо-западному федеральному округу раскрыли схему работы организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денежных средств, пишет РИА Новости.

В сообщении пресс-службы говорится, что через счета ОПГ прошло более 2 млрд руб. По данным сотрудников, в схеме обналичивания участвовало более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки, как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению всех участников преступной группы.