23 сентября Тверской суд Москвы наложил арест на 42 объекта недвижимого имущества компании «Евразия Логистик», руководство которой находится под стражей по обвинению в мошенничестве на $4 млрд, пишет РИА Новости.

Суд вынес постановление об аресте крупных земельных участков компании в Домодедовском и Подольском районах Московской области. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое считает действия компании направленными на нанесение ущерба третьим лицам.

Адвокат руководителя компании Александра Волкова Тимофей Гриднев сообщил, что « имущество принадлежит не лично Волкову, а компании, поэтому заседание, на котором было принято решение об аресте, прошло без нашего участия, мне о нем ничего не известно».

Согласно новой редакции обвинения, руководству «Евразия Логистик» инкриминируют совершение восьми эпизодов преступлений, среди которых четыре тяжких и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурируют статьи 159 УК РФ (мошенничество), 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 327 УК РФ (изготовление поддельных документов). Все фигуранты дела отрицают вину в инкриминируемых им преступлениях.

По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение другими компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 млн руб., около 19 млн евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать.

В результате АО «БТА Банк» был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.