Московская милиция пресекла деятельность преступной группы, которая ежемесячно обналичивала более 2 млрд. руб., пишет ИА «Интерфакс» со ссылкой на департамент экономической безопасности МВД.
По данным правоохранительных органов, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания.
Преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд руб, взимая комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17 % с государственных учреждений. В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято $100 тыс.
В департаменте заявили, что в отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения - домашний арест.