МВД России прервала незаконную банковскую деятельность межрегиональной организованной группы, действовавшей на территории Московской и Липецкой областей. Она занималась легализацией денежных средств, полученных преступным путем с последующим выводом их за рубеж, пишет Newsinfo.ru
По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено в общей сложности свыше 3 млрд руб. Группа создала и приобрела свыше 50 юридических лиц для использования в криминальных схемах. Для вывода денег за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра и Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов.
Сотрудники милиции задержали трех организаторов группы - это жители Москвы и Липецка. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность». В ходе обысков обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств, оригиналы валютных контрактов, печати ряда компаний, а также электронные носители с информацией о проведении банковских и финансовых операций.