Вывоз из страны капитала на $20 млрд в первом полугодии осуществлялся через тридцать крупнейших российских банков. Самые активные участники процесса крупнейшие игроки рынка -  Банк Москвы и Сбербанк. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев на Международном банковском форуме в Сочи.  

По словам Моисеева,  "эта тенденция вызывает некоторую озабоченность". Слова Моисеева передает РИА Новости. Все последние годы по балансу капиталов РФ находится в минусе. В 2007 году по официальным данным чистый приток капитала составил $81,7 млрд.

Только в январе-июне текущего года  отток капитала из России в январе-июне текущего года достиг $31,2 млрд. Для сравнения, за весь прошлый год отток капитала из страны достиг $35,3 млрд, а годом ранее - $56,9 млрд.

Как уточнил Моисеев, вывоз капитала осуществлялся в основном в форме межбанковских кредитов и кредитования нерезидентов лидерами среди банков. Наиболее объемные операции осуществляли Сбербанк и Банк Москвы.

Что касается Сбербанка, то чиновник напомнил, что это самый крупный банк страны. "У него больше всего клиентов. И, соответственно, если клиент желает вывезти средства из страны, то они дают таможенному сберегательному банку это сделать. Поэтому и Сбербанк оказывается лидером в этом процессе. Санкций никаких не будет. Озабоченность вызвана не тем, что кто-то нарушает законодательство валютное или какое-то иное", - уточняет Моисеев.

"Это операция не в интересах банков, а в интересах клиентов. Есть два типа вывоза капитала через банки: когда банки свои средства размещают на иностранных депозитах (но это, как правило, связано с управлением, балансом по валюте) и когда они переводят средства по указаниям клиентов. Тут скорее имелось в виду второе, поэтому это в принципе можно рассматривать именно как уход капитала", - поясняет в комментарии "РИА Новости" председатель совета директоров ОАО "МДМ-банк" Олег Вьюгин.

Как полагает президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, отток капитала связан с не очень благоприятным инвестиционным климатом и тем, что средства не могут быть вложены в какие-то эффективные, окупаемые проекты. 

Недавно в МВД подсчитали, что из России за год с небольшим по сомнительным основаниям и каналам было выведено 5 трлн рублей. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ Денис Сугробов.

Основным элементом схемы являются так называемые "транзитные" банки. По словам Сугробова, именно такие структуры аккумулируют и переводят средства в обналичивающие банки или в оффшорные зоны. Осуществляются эти операции с разрывом платежей и сокрытием конечных отправителей и получателей средств, отмечает эксперт.

Кроме традиционных оффшорных юрисдикций, в которые утекают средства из России, заметным направлением становится Китай. В 2010 году туда ушло свыше 70 млрд рублей. В этом объеме доля переводов физических лиц-нерезидентов по данным ГУЭБ достигла 40%.

В начале нынешнего года организация Global Financial Integrity (США) сообщила, что количество денег, нелегально вывозимых из России, с 2000 по 2008 год увеличилось с $15,6 млрд до $196,4 млрд в год.

По объему нелегального вывода средств за указанный период Россия оказалась на втором месте, лишившись $427 млрд. Китай и тут оказался лидером с показателем в $2,18 трлн.