Федеральная таможенная служба России предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты, которые обяжут граждан, пересекающих границу с крупными суммами, достигающими $10 тыс., раскрывать источник их происхождения. Речь идет не только о наличных деньгах, но и эквиваленте в виде денежных инструментов, например, ценных бумагах или чеках.

Более того, ФТС предлагает дать полномочия таможенным инспекторам изымать на срок до 5 дней наличные деньги и денежные инструменты у тех, кто будет заподозрен в «отмывании» денег. Основанием для появления подозрений, по мнению авторов предлагаемых поправок, может стать присутствие лица, перевозящего наличку или денежные инструменты в списках Росфинмониторинга или просто нежелание раскрывать источник происхождения денег.

В случае обнаружения запаха криминальных денег таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. В статью 408 ТК России предполагается включить дополнения, согласно которым таможенные органы получат право задерживать и доставлять в помещения таможенных органов и органов внутренних дел лиц, перемещающих за рубеж наличку или денежные инструменты и заподозренных в отмывании денег, уточняет Интерфакс. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней.

Пересекающим границу с суммой от $3 тыс. до $10 тыс. и более будет предложено указать в декларации источник денег или денежных инструментов (а вернее, денег, на которые они были приобретены и владельцев) и указать планируемое использование этих инструментов. Сейчас суммы до $10 тыс. декларируют в устной форме. Письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс.

Кроме того, как сообщается в законопроекте «единовременный вывоз физическими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на предъявителя в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, допускается только при условии, что денежные средства и (или) денежные инструменты в части, превышающей 10 000 долларов США, были ранее ввезены или переведены в Российскую Федерацию, при представлении документов, подтверждающих их ввоз или перевод в Российскую Федерацию».

Абсолютная неэффективность этих мер «в части совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» очевидна даже невооруженным глазом. Ведь такие суммы можно безо всяких проблем перевести с помощью банковских систем. И Росфинмониторинг не шелохнется. Зато возможностей для использования служебного положения и прочих злоупотреблений даже на первый взгляд возникает немало, полагают аналитики.

Стоит обратить внимание на то, что же конкретно хочет получить ФТС в результате использования этих мер? «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей».

«Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной стоимости предметов административного правонарушения, с их конфискацией либо без таковой, либо конфискацию предметов административного правонарушения».